Nuovo giro di controlli dell’Agenzia delle Entrate per… le aziende Bulgariacioè greco Attività commerciale che ha lasciato la Grecia e si è aperto In realtà negli uffici dei paesi vicini per ottenere una tassazione inferiore.

Ora hanno aperto tutto Scambio di informazioni (conti bancari, registri, piattaforme, ecc.), il Ministero dell’Economia Nazionale insieme all’Autorità Indipendente delle Entrate (AADE) prova a farcela elenchi netti di società con sede o investite in Bulgaria. Pertanto, migliaia di investimenti greci reali e seri in Bulgaria non verranno messi nella stessa borsa degli uomini di paglia e delle “scimmie” organizzate per frode e evasione delle tasse. Il riciclaggio di denaro, infatti, può avvenire anche attraverso questi canali.

Funzionari del Ministero delle Finanze riferiscono che esiste circuito che avviano un’impresa in Bulgaria e coinvolge avvocati, commercialisti e intermediari. In sostanza il lavoro è stato svolto in Grecia, ma la ricevuta è stata rilasciata dalla Bulgaria. Un caso tipico è quello in cui una società anonima con sede a Halandri e coinvolta nel commercio all’ingrosso di apparecchiature di telecomunicazione avrebbe effettuato consegne intracomunitarie a una società bulgara, che dopo l’assistenza amministrativa e la cooperazione con le autorità bulgare si sono rivelate inesistenti. L’importo della transazione è stato di 4 milioni di euro e l’evasione Iva è stata di 0,9 milioni di euro.

Sono stati anche identificati individuale che hanno cominciato ad aprire, ad esempio, 15 imprese che rivendono a imprenditori in Grecia a un certo prezzo. Alcune altre persone hanno preparato trucchi più piccoli. Donne greche proprietario del veicolo hanno creato società fantasma nei paesi vicini solo per cambiare le targhe dei loro veicoli e non pagare le tasse adeguate alla Grecia, ma anche per circolare liberamente, ad esempio. sul ring. Diversi anni fa, l’AADE ha effettuato controlli approfonditi per limitare il fenomeno della circolazione di auto extra-lusso di grande capacità in Grecia. E’ ormai accertato più di 9.500 veicoli con targa greca è stata cancellata dal registro greco e immatricolata in Bulgaria. Il proprietario del veicolo, cioè, aveva affidato le targhe, le aveva esportate in Bulgaria e le aveva reimmatricolate ottenendo targhe bulgare.

Nel primo tempo controllo controllato 11.500 “Compagnia bulgara”. In 10.000 di essi sono stati rilevati: per gruppo di 200 persone, 6.000 hanno le stesse informazioni di contattoQuando 4.000 aziende non hanno alcuna informazione di contatto. Il riposo non può essere trovato infatti si è constatato che il loro indirizzo, come ho già detto, non si riferiva ad un’impresa greca, ma piuttosto ad una residenza.

Naturalmente, questo è un lato della medaglia. L’altro lo è vera imprenditorialità greca nei paesi vicini. Secondo i dati Consiglio aziendale greco in Bulgaria (Consiglio economico ellenico in Bulgaria – HBCB) e lui ICAP BulgariaSi stima che le società di interesse greco in Bulgaria siano 18.136, impiegano un totale di 27.000 persone e registrano un fatturato annuo 3,9 miliardi di euro.

In particolare, se guardiamo alla distribuzione geografica, la maggior parte di essi sono per lo più di piccole e medie dimensioni Attività commercialesituato nella sua circonferenza più grande Blagoevgrad, nella Bulgaria sudoccidentale, e soprattutto nelle zone vicine al confine greco-bulgaro. La capitale è la prossima Sofia e la regione più ampia circostante (ad esempio il distretto di Sofia, Pernik), dove si concentrano le aziende più grandi in termini di dimensioni e intensità di capitale, tecnologia e manodopera per gli interessi greci.

Nella classifica generale investitori stranieri in BulgariaLa Grecia resta dentro Giovedì posizionecon stock di investimenti esteri (XE) nel dicembre 2022 a 2.958 miliardi di euro, poco oltre l’Italia. Tuttavia, secondo le stime di Invest Bulgaria, l’agenzia statale bulgara per l’attrazione degli investimenti, gli investimenti diretti esteri greci sono in arrivo Bulgaria maggiore, infatti, in quanto una parte significativa degli afflussi di capitali di investimento della Grecia Attività commerciale la maggioranza proveniva da Lussemburgo e Cipro, oltre che dai Paesi Bassi.

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