I pubblici ministeri estoni hanno dichiarato lunedì di aver accusato sei persone di aver riciclato almeno 1,6 miliardi di dollari e 6 milioni di euro (6,58 milioni di dollari) presso la filiale estone della Danske Bank, la più grande banca danese.

Le imprese estoni sono diventate al centro di un massiccio scandalo di riciclaggio di denaro dopo che è emerso che circa 200 miliardi di euro (219,5 miliardi di dollari) in pagamenti sospetti erano passati attraverso il portafoglio non residenti della piccola filiale tra il 2007 e il 2015.

Sei ex dipendenti della filiale hanno deliberatamente nascosto il vero proprietario dei fondi presumibilmente di origine criminale, che sono stati trasferiti sul conto di Danske nel 2007-2015, ha affermato il procuratore Maria Encik.

I pubblici ministeri hanno sequestrato beni per un valore di 10 milioni di euro, che hanno detto che i sei uomini hanno ottenuto per aver fornito servizi di riciclaggio di denaro, ha detto l’ufficio di Encik in un comunicato.

“Questo è riciclaggio di denaro professionale”, ha detto il pubblico ministero, aggiungendo che gli imputati avevano avviato un’attività di riciclaggio di denaro nascosta da altre unità bancarie.

I loro servizi includono la consulenza ai clienti su come nascondere le tracce elettroniche dei bonifici bancari, aiutandoli a preparare documenti, mentre vendono società per nascondere il vero proprietario dei fondi, secondo i pubblici ministeri.

L’accusa si riferisce a otto presunti reati commessi in Russia, Azerbaigian, Georgia, Svizzera, Stati Uniti e Iran.

Danske Bank ha rifiutato di commentare quando è stata contattata da Reuters.

La banca si è dichiarata colpevole di cospirazione per commettere frode bancaria a dicembre, perdendo $ 2 miliardi come parte degli accordi con Stati Uniti e Danimarca.

Tuttavia, Danske è ancora oggetto di un’indagine penale in Francia e di diverse cause civili contro la banca per il caso Estonia.

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