Ucraina: un’unità speciale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti responsabile di prendere di mira i beni degli oligarchi russi.

La guerra in Ucraina è la ragione delle sanzioni occidentali contro la Russia. Le sanzioni degli Stati Uniti sono monitorate in un processo speciale. L’unità di sciopero speciale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti è stata incaricata di prendere di mira i beni degli oligarchi russi.

Andrew Adams, un procuratore veterano scelto il mese scorso per guidare la nuova squadra d’attacco KleptoCapture del ministero, ha detto a Reuters che il livello di cooperazione tra i paesi nelle indagini sui profitti illegali oligarchici ha raggiunto “livelli senza precedenti”. in Ucraina.

Qual è l’obiettivo della squadra di percussioni?

“Ci sono sforzi in corso – alcuni dei quali sono già stati pubblicati – per trasferire, ad esempio, immobili sotto forma di navi da crociera, aeroplani – in giurisdizioni dove, penso, la gente pensa che sarà più difficile indagare e più congelare ( ss le risorse)”, ha detto Adams.

La task force mira a fare pressione sulle finanze degli oligarchi russi nel tentativo di costringere il presidente Vladimir Putin a porre fine alla sua offensiva militare in Ucraina. Il nome dell’unità è un gioco sulla parola “cleptocrazia”, ​​riferendosi a funzionari corrotti che abusano del potere per accumulare ricchezza. L’unità di sciopero comprendeva pubblici ministeri, investigatori e analisti di diverse agenzie federali.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno imposto nelle ultime settimane una serie di sanzioni a Putin, a molti suoi ricchi amici e a decine di società e istituzioni del governo russo, alcune delle quali sono state accusate di diffondere disinformazione finalizzata a destabilizzare il governo ucraino. “Tracciare le risorse oligarchiche è spesso difficile perché sono nascoste dietro” livelli successivi “di società di comodo sparse in tutto il mondo”, ha detto Adams.

Come funziona la squadra delle percussioni

I pubblici ministeri statunitensi hanno ricevuto informazioni da un sito precedentemente considerato un rifugio sicuro, ha affermato Adams. “Soprattutto nel contesto attuale e nel clima attuale; penso che il livello di buon senso sia ai massimi storici e dal mio punto di vista questo sembra un enorme cambiamento di comunanza”, ha aggiunto Adams.

Ha rifiutato di fornire dettagli sulle giurisdizioni specifiche che hanno fornito informazioni al pannello o di nominare individui specifici sotto indagine. Ha aggiunto che prendere di mira le risorse all’estero è una parte importante del lavoro in fabbrica, aggiungendo che gli Stati Uniti non sono stati un paese attraente per i sostenitori del governo russo dal 2014 circa a causa di una serie di sanzioni sull’annessione della Crimea all’Ucraina da parte di Mosca. .

“Gli Stati Uniti non sono un luogo amichevole per investire i tuoi soldi come oligarca”, ha detto Adams. “Il tipo di risorsa più evidente e più ovvio non si trova negli Stati Uniti. “Sono nella parte del mondo che era più facile da gestire fino a poco tempo”.

Alcuni incidenti

Adams ha citato un caso del 2019 in cui le autorità statunitensi hanno arrestato la Wise Honest, una nave mercantile nordcoreana accusata di contrabbando di carbone in violazione delle sanzioni statunitensi, anche se la nave era originariamente fuori dal territorio degli Stati Uniti, come “manuale” per alcuni affari futuri. unità di sciopero speciale.

Nel frattempo, diversi paesi europei hanno trovato e confiscato uno yacht appartenente a un ricco uomo d’affari russo. In Spagna, il governo ha temporaneamente confiscato il Valerie Superyacht da 140 milioni di dollari, che era legato a Sergei Tsemezov, un ex ufficiale del KGB a capo del gruppo statale Rostec.

Le autorità francesi e italiane hanno anche sequestrato diverse navi il mese scorso, tra cui uno dei capi di Rosneft, Ignohe Sechin, in un porto della Costa Azzurra, e un’altra appartenente al miliardario russo Andrei Igorevich Melnichenko a Livrichenko Melnichenko.

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